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揭秘銀行卡倒賣“灰幕”:品種齊全明碼標(biāo)價生意紅火

2013-06-24 08:39:06 來源:經(jīng)濟(jì)參考報
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網(wǎng)上交易品種齊全明碼標(biāo)價生意紅火

銀行卡倒賣“灰幕”

一張普通借記卡200元至500元,各種銀行卡應(yīng)有盡有,甚至還提供開戶人真實身份證……《經(jīng)濟(jì)參考報》記者近日調(diào)查發(fā)現(xiàn),極具私密性的銀行卡竟被當(dāng)成商品公開買賣,并已形成收購、開辦、銷售、使用的“灰色產(chǎn)業(yè)鏈”,為詐騙、行賄受賄、洗錢、偷稅漏稅等非法活動打開了方便之門。

面對身份證管理存漏洞、打擊成本高等難題,一些專家建議,要斬斷銀行卡非法買賣“灰色利益鏈”,不僅需要通過完善法律法規(guī)、明確相關(guān)部門職責(zé)、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控等方式加強(qiáng)監(jiān)管力度,更需要多部門密切配合,形成打擊合力。

非法買賣

按照相關(guān)規(guī)定,銀行卡僅限持卡人本人使用,不得出租和轉(zhuǎn)借。然而,極具私密性的銀行卡卻在網(wǎng)上熱銷。記者在搜索引擎輸入“銀行卡”,即顯示出大量銷售銀行卡的信息,其中大部分是專門出售銀行卡的網(wǎng)站。

記者隨機(jī)打開一家名為“誠信銀行卡服務(wù)中心”的網(wǎng)站,從表面看,該網(wǎng)站完全是正規(guī)的電子商務(wù)網(wǎng)站,其“公司簡介”、“產(chǎn)品介紹”、“業(yè)內(nèi)動態(tài)”等板塊一應(yīng)俱全。根據(jù)網(wǎng)站上留下的Q Q號碼,記者與其客服人員成功取得聯(lián)系。

“普通借記卡300元一張,如果需要開通網(wǎng)銀則要500元,再加100元還附送開戶人身份證原件一份”,該客服人員介紹說,“您還可以指定開戶人的姓名、性別和開戶地,但這種情況不能提供開戶人身份證。”

記者以價格太貴為由,表示想到其他網(wǎng)站再看看。這名客服人員繼續(xù)說:“一分錢一分貨,我們公司做銀行卡生意很多年了,信譽(yù)很好,平均每天能賣出幾十張卡呢。”

《經(jīng)濟(jì)參考報》記者多日調(diào)查發(fā)現(xiàn),非法倒賣銀行卡已經(jīng)成為一個龐大的產(chǎn)業(yè),各網(wǎng)站生意十分紅火,所銷售的銀行卡品種齊全且明碼標(biāo)價,一張普通借記卡的價格在200元-500元,如需開通網(wǎng)銀則需另加100-200元。部分網(wǎng)站可根據(jù)客戶要求,指定開戶人姓名、性別和開戶地。卡販子們非常警覺,均稱只能通過淘寶支付,拒絕當(dāng)面交易。

為一探究竟,記者決定親自購買一張銀行卡。按卡販子的要求用淘寶支付三天后,記者收到了辦好的銀行卡、開戶人的身份證和銀行開戶資料。隨后,記者前往銀行驗卡,經(jīng)驗證,該卡確為真卡,身份證上的姓名與開戶人姓名一致,開戶地為江蘇省常州市。

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