對(duì)敲交易 390萬(wàn)元扯出期市驚人詐騙案

4名犯罪嫌疑人、4單期貨市場(chǎng)對(duì)敲交易、幾個(gè)假賬戶(hù)，在合計(jì)不足40分鐘的時(shí)間內(nèi)，使受騙投資者期貨賬戶(hù)中720萬(wàn)元資金不翼而飛；同時(shí)，550余萬(wàn)元不法獲利資金悄然轉(zhuǎn)出期貨市場(chǎng)。這是發(fā)生在今年1月到4月間的期貨市場(chǎng)資金詐騙案，犯罪嫌疑人分工明確、手法嫻熟，假造身份，利用期貨市場(chǎng)不活躍合約進(jìn)行對(duì)敲交易，將受害投資者資金轉(zhuǎn)入事先開(kāi)立的期貨賬戶(hù)，隨即轉(zhuǎn)出資金，獲取大筆非法“快錢(qián)”。

對(duì)敲交易及背后的違法事實(shí)看似巧妙地掩藏于期貨市場(chǎng)海量交易信息當(dāng)中，但在交易所異常交易實(shí)時(shí)監(jiān)控，及公安機(jī)關(guān)與證監(jiān)部門(mén)協(xié)作執(zhí)法布下的“天羅地網(wǎng)”里，該案在短短不足60天時(shí)間內(nèi)告破，嫌疑人被逮捕歸案，并移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

這是首起發(fā)生在上海市并經(jīng)查實(shí)的，通過(guò)期市對(duì)敲交易轉(zhuǎn)出資金實(shí)施詐騙的案件，在全國(guó)范圍內(nèi)也具備典型性。證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，近年來(lái)盜取客戶(hù)資金類(lèi)違規(guī)案件頻發(fā)，投資者應(yīng)當(dāng)妥善保管好自己的交易賬戶(hù)信息，提高警惕性。上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，期市交易實(shí)時(shí)監(jiān)控，證監(jiān)部門(mén)與公安機(jī)關(guān)執(zhí)法協(xié)作順暢，投資者參與期貨市場(chǎng)切不可心存僥幸，觸碰法律紅線(xiàn)。

案由

期貨賬戶(hù)390萬(wàn)元“不翼而飛”

今年4月12日，受害人陳先生向上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)報(bào)案，自己將名下390萬(wàn)元期貨賬戶(hù)交由通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)認(rèn)識(shí)的職業(yè)期貨炒家操作后不見(jiàn)了

期貨市場(chǎng)上對(duì)敲交易不時(shí)發(fā)生，其中部分交易是由誤操作等原因引起，也有一部分交易背后，隱藏著違法騙取交易關(guān)聯(lián)方賬戶(hù)資金的隱秘企圖。陳先生就是這樣一起通過(guò)期市對(duì)敲交易詐騙資金的違法案件受害人之一。

今年4月12日，陳先生向上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)報(bào)案稱(chēng)，自己將名下390萬(wàn)元期貨賬戶(hù)交由通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)認(rèn)識(shí)的職業(yè)期貨炒家“陳光明”（化名）操作，并以此獲取每日千分之一的固定收益。“陳光明”利用陳先生的期貨賬戶(hù)買(mǎi)賣(mài)遠(yuǎn)期無(wú)人交易的棕櫚油期貨合約，造成其期貨賬戶(hù)390萬(wàn)元“不翼而飛”。

陳先生的遭遇并非個(gè)案。近年來(lái)，此類(lèi)案件雖在期貨市場(chǎng)上時(shí)有發(fā)生，但在上海市尚屬首例。上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)接到報(bào)案后，立即組織專(zhuān)門(mén)力量，成立專(zhuān)案組立案?jìng)刹椤?/p>

專(zhuān)案組首先將目光投向了被舉報(bào)的職業(yè)炒家“陳光明”，偵查發(fā)現(xiàn)“陳光明”曾掛失名下的身份證和信用卡，而這只是犯罪嫌疑人盜用的假身份。同時(shí)，犯罪嫌疑人進(jìn)行交易所使用的電腦及聯(lián)系受害人的電話(huà)也均已棄用。

陳先生期貨賬戶(hù)中的390萬(wàn)元去了哪兒？專(zhuān)案組向證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)查詢(xún)交易信息，隨即發(fā)現(xiàn)與陳先生期貨賬戶(hù)進(jìn)行對(duì)手交易的“常利田”（化名）期貨賬戶(hù)，于案發(fā)前3天才在廣州開(kāi)設(shè)，僅在案發(fā)當(dāng)天與陳先生賬戶(hù)進(jìn)行了對(duì)敲交易，交易完成不到10分鐘。而“常利田”期貨賬戶(hù)內(nèi)的本金及獲利資金就在珠海市某商戶(hù)內(nèi)全部刷卡套現(xiàn)。無(wú)獨(dú)有偶，與“陳光明”一樣，“常利田”也曾掛失補(bǔ)辦身份證——他是犯罪嫌疑人盜用的又一個(gè)假身份。

至此，一個(gè)犯罪嫌疑人刻意隱瞞身份、在期貨市場(chǎng)海量交易數(shù)據(jù)中掩飾不法獲利交易信息的案件逐漸明朗。犯罪嫌疑人通過(guò)騙取賬戶(hù)和事先開(kāi)設(shè)賬戶(hù)之間進(jìn)行“對(duì)敲”并轉(zhuǎn)出資金，獲取數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的違法“快錢(qián)”。